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(주)농심 정기주주총회 결과(2008.03.14)(13:18)
농심 · 2008-03-14 13:18 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제44 기 |
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| - 자산총계(백만원) | 1,558,947| - 매출액( | 1,510,135 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 533,849| - 영업이익| 113,825 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 30,413| - 당기순이| 103,385 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 1,025,098| * 주당순이| 17,870 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 4,000 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 23,130,512,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.0 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명 - 손 욱 |
| | 사외이사 1명 - 김용준 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 8 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 - 제44기 대차대조표, |
| | 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서 승인의 |
| | 건 |
| | 가.현금배당 - 주당4,000원 |
| | 나.배당금총액 - 23,130,512,000원 |
| | 다. 당기순이익 - 103,385,135,518 |
| | 원 |
| | 제2호 의안 - 이사 선임의 건 |
| | 가.이사 - 손 욱 |
| | 나.사외이사 - 김용준 |
| | 제3호 의안 - 이사보수한도액 승인 |
| | 의 건 |
| | 6,800,000,000원 |
| | 제4호 의안 - 감사보수한도액 승인 |
| | 의 건 |
| | 370,000,000원 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 14일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 손 욱 | 1945년 01월 24| 3년| 신규선임 | 삼성SDI대표이 | (주)농심 | 서울대학교 기 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | 회장 | 계공학과 졸업 | |
| | | | | 삼성종합기술원| | | |
| | | | | 원 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 삼성인력개발원| | | |
| | | | | 원 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 세종대학교 명 | | | |
| | | | | 예기 | | | |
| | | | | 술경영학박사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김용준 | 1960년 01월 10| 3년| 신규선임 | 성균관대학교 | 성균관대학 | 서울대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 현대 | 교 현대중 | 영학과 졸업 | |
| | | | | 중국연구소 소 | 국연구소 | University of | |
| | | | | 장 | 소장 | Texas, MBA | |
| | | | | 성균관대학교 | 성균관대학 | Northwestern | |
| | | | | 경영 | 교 경영전 | University 마 | |
| | | | | 전문대학원 부 | 문대학원 | 케팅 박사 | |
| | | | | 원장 | 부원장 | (Ph.D) | |
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