주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 신대방동 370-1 농심빌딩 지하1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2.부의사항 제1호 의안 : 제45기(2008.1.1~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(상근이사5명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신춘호 | 1932-03-27 | 3 | 재선임 | 1958년:동아대학교 법학과 졸업 1965년~1991년:농심 대표이사 사장 1992년~현재:농심 회장 |
농심 회장 | 동아대학교 법학과 |
대한민국 |
| 신동원 | 1958-01-09 | 3 | 재선임 | 1982년:고려대대학원 무역학과 졸업 1979년~1999년:농심 상무보,상무,전무,부사장, 대표이사 사장 2000년~현재:농심 대표이사 부회장 |
농심 대표이사 부회장 | 고려대대학원 무역학과 | 대한민국 |
| 박 준 | 1948-03-29 | 3 | 재선임 | 1971년:중앙대학교 사회사업학과 졸업 1981년~2004년:농심 상무보,상무,전무,부사장 2005년~현재:농심 국제담당사장(국제사업총괄) |
농심 국제담당사장(국제사업총괄) | 중앙대학교 사회사업학과 | 대한민국 |
| 조선형 | 1953-04-15 | 3 | 재선임 | 1971년:선린상업고등학교 졸업 1971년~2005년:농심 상무보,상무 2006년~현재:농심 전무(운영총괄) |
농심 전무(운영총괄) | 선린상업고등학교 | 대한민국 |
| 장민상 | 1952-07-08 | 3 | 신규선임 | 1973년:명지대학교 경영학과 졸업 1979년~2008년:농심 상무보,상무 2009년~현재:농심 전무 |
농심 전무(마켓총괄) | 명지대학교 경영학과 |
대한민국 |