정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-2-2 | |
| 3. 정정사유 | 의안추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안주요내용 | 제1호의안:제45기(2008.1.1~12.31)대차대조표,손익계산서및이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건(상근이사5명) 제3호의안:이사보수한도액 승인의 건 제4호의안:감사보수한도액 승인의 건 |
제1호의안:제45기(2008.1.1~12.31)대차대조표,손익계산서및이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건(상근사내이사5명) 제3호의안:감사선임의 건(상근감사1명) 제4호의안:이사보수한도액 승인의 건 제5호의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 신대방동 370-1 농심빌딩 지하1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2.부의사항 제1호 의안 : 제45기(2008.1.1~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(상근사내이사5명) 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신춘호 | 1932-03-27 | 3 | 재선임 | 1965년~1991년:농심 대표이사 사장 1992년~현재:농심 회장 |
농심 회장 | 동아대학교 법학과 |
대한민국 |
| 신동원 | 1958-01-09 | 3 | 재선임 | 1979년~1999년:농심 상무보,상무이사,전무이사,부사장, 대표이사 사장 2000년~현재:농심 대표이사 부회장 |
농심 대표이사 부회장 | 고려대대학원 무역학과 | 대한민국 |
| 박 준 | 1948-03-29 | 3 | 재선임 | 1981년~2004년:농심 상무보,상무이사,전무이사,부사장 2005년~현재:농심 국제담당사장(국제사업총괄) |
농심 국제담당사장(국제사업총괄) | 중앙대학교 사회사업학과 | 대한민국 |
| 조선형 | 1953-04-15 | 3 | 재선임 | 1971년~2005년:농심 상무보,상무이사 2006년~현재:농심 전무이사(운영총괄) |
농심 전무(운영총괄) | 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 |
대한민국 |
| 장민상 | 1952-07-08 | 3 | 신규선임 | 1979년~2008년:농심 상무보,상무 2009년~현재:농심 전무 |
농심 전무(마켓총괄) | 명지대학교 경영학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전영돈 | 1950-09-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1998년 (주)하나은행 상무이사 2001년 우리종합금융(주) 전무이사 2003년~현재 (주)농심홀딩스 상근감사 |
(주)농심홀딩스 감사(임기2008.3.27),농심 상근감사 선임이후 (주)농심홀딩스 상근감사 임기만료 퇴임예정 | 서강대학교 경제학과 | 대한민국 |