주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 신대방동 370-1 농심빌딩 지하1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: 영업보고,감사보고 및 외부감사인 선임보고 2.부의사항 제1호 의안: 제46기(2009.1.1~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-01-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상윤 | 1942-09-13 | 3 | 신규선임 | 2000년~2008년: 농심 대표이사 사장 2008년3월~현재: 농심홀딩스 대표이사 부회장 2009년10월~현재: 농심 부회장 |
농심 부회장 | 서울대학교 상학과 | 대한민국 |
| 유종석 | 1950-06-03 | 3 | 신규선임 | 1976년~2008년: 농심 상무보,상무,전무 2009년~2009년10월: 태경농산 대표이사 부사장 2009년11월~현재: 농심 부사장 |
농심 부사장 | 건국대학교 공업경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤석철 | 1940-05-09 | 3 | 재선임 | 1974년~2005년:서울대학교 경영대학 교수 1998년9월~현재: 농심 사외이사 |
농심 사외이사 | 미국 University of Pennsylvania 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.운송 및 보관 2.음식업 3.각종 농작물 및 종자의 재배,가공 및 매매 4. 목욕탕,여관,호텔,예식장, 및 관광사업 |
1.화물운송,물류시설운영 및 물류서비스업 2.음식 및 특정주류 도매업 3.각종 농작물 및 종자의 재배,가공,매매 및 해외농업개발사업 4.목욕탕,여관,호텔,예식장,관광사업 및 관광궤도업 |
사업다각화 | |