정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 46 기 | |||||
| - 자산총계 | 1,812,736백만원 | - 매출액 | 1,845,572백만원 | ||
| - 부채총계 | 604,986백만원 | - 영업이익 | 105,087백만원 | ||
| - 자본금 | 30,413백만원 | - 당기순이익 | 127,457백만원 | ||
| - 자본총계 | 1,207,750백만원 | * 주당순이익(원) | 22,041원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 4,000원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,130,512,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.6% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 2명 신규선임 - 이상윤, 유종석 사외이사 1명 재선임 - 윤석철 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안-제46기대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가. 현금배당-주당4,000원 나. 배당금총액-23,130,512,000원 다. 당기순이익-127,456,667,002원 제2호 의안- 정관일부변경의 건 가.사업목적 추가 - 물류시설운영 및 물류서비스업, 특정주류도매업, 해외농업개발사업, 관광궤도업 나.자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행에 따른 자구정비 다.주주명부 폐쇄기간 단축 - 1월 1일~1월 15일 제3호 의안- 이사 선임의 건 가.상근 사내이사 2명 신규선임 - 이상윤, 유종석 나.사외이사 1명 재선임 - 윤석철 제4호 의안- 이사보수한도액 승인의 건 6,800,000,000원 제5호 의안- 감사보수한도액 승인의 건 370,000,000원 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상윤 | 1942-09-13 | 3 | 신규선임 | (주)농심홀딩스 대표이사 부회장 | (주)농심 부회장 | 서울대학교 상학과 졸 |
대한민국 |
| 유종석 | 1950-06-03 | 3 | 신규선임 | 태경농산(주) 대표이사 부사장 | (주)농심 운영총괄 부사장 | 건국대학교 공업경영학과 졸 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤석철 | 1940-05-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 교수 | (주)농심 사외이사 | 서울대학교물리학과 졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.운송 및 보관 2.음식업 3.각종 농작물 및 종자의 재배,가공 및 매매 4.목욕탕,여관,호텔,예식장, 및 관광사업 |
1.화물운송,물류시설운영 및 물류서비스업 2.음식 및 특정주류 도매업 3.각종 농작물 및 종자의 재배,가공,매매 및 해외농업개발사업 4.목욕탕,여관,호텔,예식장,관광사업 및 관광궤도업 |
사업다각화 | |