주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 신대방동 370-1 농심빌딩 지하1층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항: 영업보고 및 감사보고 2.부의사항 제1호 의안: 제48기(2011.1.1~2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 상법개정 및 감사위원회 설치에 관한 사항 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정일부 변경의 건 - 임원의 정의 변경(이사,감사→이사) 제4호 의안: 이사 선임의 건(7명) - 사내이사 4명, 사외이사 3명 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신춘호 | 1932-03-27 | 3 | 재선임 | - 농심 대표이사 사장 - 농심 회장 |
농심 회장 | 동아대학교 법학과 |
대한민국 |
| 신동원 | 1958-01-09 | 3 | 재선임 | - 농심 대표이사 사장 - 농심 대표이사 부회장 |
농심 대표이사 부회장 | 고려대대학원 무역학과 | 대한민국 |
| 신동익 | 1960-03-10 | 3 | 신규선임 | - (주)메가마트 부회장 | -(주)메가마트 부회장 -(주)농심홀딩스 부회 |
고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 박준 | 1948-03-29 | 3 | 재선임 | - 농심 부사장 - 농심 대표이사사장 | 농심 대표이사 사장 | 중앙대학교 사회사업학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오주 | 1937-10-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 동화회계법인 회계사 - (주)농심홀딩스 사외이사 |
신한회계법인 공인회계사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김진억 | 1936-05-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 법무법인 김신앤드유 대표변호사 - 법무법인(유한) 화우 고문변호사 |
법무법인(유한) 화우 고문변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한미국 |
| 신규태 | 1938-03-13 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 한진중공업(주) 법정관리인 - 서울은행 상무이사 - (주)농심 상근감사 |
- | 서울대학교 법학과 | 대한미국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오주 | 1937-10-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 동화회계법인 회계사 - (주)농심홀딩스 사외이사 |
신한회계법인 공인회계사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김진억 | 1936-05-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 법무법인 김신앤드유 대표변호사 - 법무법인(유한) 화우 고문변호사 |
변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 신규태 | 1938-03-13 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 한진중공업(주) 법정관리인 - 서울은행 상무이사 - (주)농심 상근감사 |
- | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |