정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 2,170,397 | - 매출액 | 1,970,686 | ||
| - 부채총계 | 692,071 | - 영업이익 | 110,124 | ||
| - 자본금 | 30,413 | - 당기순이익 | 86,174 | ||
| - 자본총계 | 1,478,326 | * 주당순이익(원) | 14,902 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 4,000 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,130,504,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.7 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 재선임- 신춘호, 신동원, 박준 상근이사 1명 신규선임- 신동익 사외이사 3명 신규선임- 권오주, 김진억, 신규태 감사위원 3명 신규선임- 권오주, 김진억, 신규태 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제48기(2011.1.1~2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가.현금배당: 주당 4,000원 나.배당금총액: 23,130,504,000원 다.당기순이익: 86,173,808,263원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 상법개정 및 감사위원회 설치에 관한 사항 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정일부 변경의 건 - 임원의 정의 변경(이사,감사→이사) 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 3명) 가.사내이사 3명 재선임- 신춘호, 신동원, 박준 나.사내이사 1명 신규선임- 신동익 다.사외이사 3명 신규선임- 권오주, 김진억, 신규태 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) 가.감사위원회 위원-권오주, 김진억, 신규태 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건6,800,000,000원 제7호 의안: 감사보수한도액 승인의 건70,000,000원(2012년 1월~3월) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신춘호 | 1932-03-27 | 3 | 재선임 | - 농심 대표이사 사장 - 농심 회장 |
농심 회장 | 동아대학교 법학과 | 대한민국 |
| 신동원 | 1958-01-09 | 3 | 재선임 | - 농심 대표이사 사장 - 농심 대표이사 부회장 |
농심 대표이사 부회장 | 고려대대학원 무역학과 | 대한민국 |
| 신동익 | 1960-03-10 | 3 | 신규선임 | - (주)메가마트 부회장 | -(주)메가마트 부회장 -(주)농심홀딩스 부회 |
고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 박준 | 1948-03-29 | 3 | 재선임 | - 농심 부사장 - 농심 대표이사 사장 |
농심 대표이사 사장 | 중앙대학교 사회사업학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오주 | 1937-10-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 동화회계법인 회계사 - (주)농심홀딩스 사외이사 |
신한회계법인 공인회계사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김진억 | 1936-05-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 법무법인 김신앤드유 대표변호사 - 법무법인(유한) 화우 고문변호사 |
법무법인(유한) 화우 고문변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 신규태 | 1938-03-13 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 한진중공업(주) 법정관리인 - 서울은행 상무이사 - (주)농심 상근감사 |
- | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오주 | 1937-10-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 동화회계법인 회계사 - (주)농심홀딩스 사외이사 |
신한회계법인 공인회계사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김진억 | 1936-05-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 법무법인 김신앤드유 대표변호사 - 법무법인(유한) 화우 고문변호사 |
법무법인(유한) 화우 고문변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 신규태 | 1938-03-13 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 한진중공업(주) 법정관리인 - 서울은행 상무이사 - (주)농심 상근감사 |
- | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |