정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족 (상법 제447조, 제449조의2, 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원 동의를 득함) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 보고사항 및 부의사항 | 1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 2.부의사항 제1호 의안: 제49기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 상법시행령 개정에 관한 사항 제3호 의안: 이사 선임의 건(1명) - 사외이사 1명 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 라.제49기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 보고 2.부의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 상법시행령 개정에 관한 사항 제2호 의안: 이사 선임의 건(1명) - 사외이사 1명 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가.상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 나.부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임 |
상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 |
| 이사회 결의일(결정일) | 2013-02-15 | 2013-03-04 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 신대방동 370-1 농심빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 라.제49기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 보고 2.부의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 상법시행령 개정에 관한 사항 제2호 의안: 이사 선임의 건(1명) - 사외이사 1명 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤석철 | 1940-05-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영대학 교수 | (주)농심 사외이사 | 서울대 물리학과 졸업 | 대한민국 |