주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 2.부의사항 제1호의안: 제51기(2014.1.1~2014~12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건 -사내이사 3명, 사외이사 3명 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-01-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있음 2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신춘호 | 1932-03-27 | 3 | 재선임 | - (주)농심 대표이사 사장 - (주)농심 회장 |
(주)농심 회장 | 동아대학교 법학과 |
대한민국 |
| 신동원 | 1958-01-09 | 3 | 재선임 | - (주)농심 대표이사 사장 - (주)농심 대표이사 부회장 |
(주)농심 대표이사 부회장 | 고려대대학원 무역학과 | 대한민국 |
| 박준 | 1948-03-29 | 3 | 재선임 | - (주)농심 부사장 - (주)농심 대표이사사장 |
(주)농심 대표이사 사장 | 중앙대학교 사회사업학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오주 | 1937-10-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 동화회계법인 회계사 - (주)농심홀딩스 사외이사 |
(주)농심 사외이사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김진억 | 1936-05-11 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 법무법인 김신앤드유 대표변호사 - 법무법인(유한) 화우 고문변호사 |
(주)농심 사외이사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 라응찬 | 1938-11-25 | 3 | 신규선임 | - 선린상업고등학교 졸업 - 신한은행 은행장 - 신한금융지주회사 대표이사회장 |
- | 선린상업고등학교 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오주 | 1937-10-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 동화회계법인 회계사 - (주)농심홀딩스 사외이사 |
(주)농심 사외이사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김진억 | 1936-05-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 법무법인 김신앤드유 대표변호사 - 법무법인(유한) 화우 고문변호사 |
(주)농심 사외이사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 라응찬 | 1938-11-25 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 선린상업고등학교 졸업 - 신한은행 은행장 - 신한금융지주회사 대표이사회장 |
- | 선린상업고등학교 | 대한민국 |