정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족 (상법 제447조, 제449조의2, 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의를 득함) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 2.부의사항 제1호의안: 제51기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건 -사내이사 3명, 사외이사 3명 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.제51기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서포함] 및 연결재무제표 보고 2.부의사항 제1호의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) 제2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) 제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있음 2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 |
상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있음 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.제51기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서포함] 및 연결재무제표 보고 2.부의사항 제1호의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) 제2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) 제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | 2015-02-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신춘호 | 1932-03 | 3 | 재선임 | - 동아대학교 법학과 - (주)농심 대표이사 사장 - 현) (주)농심 회장 |
| 신동원 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 화학공학과 - (주)농심 대표이사 사장 - 현) (주)농심 대표이사 부회장 |
| 박 준 | 1948-03 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 사회복지학과 - (주)농심 부사장 - 현) (주)농심 대표이사사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오주 | 1937-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경제학과 - 현) 신한회계법인 공인회계사 - 현) (주)농심 사외이사 |
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| 김진억 | 1936-05 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학과 - 법무법인 김신앤드유 대표변호사 - 현) 법무법인(유한) 화우 고문변호사 - 현) (주)농심 사외이사 |
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| 강경식 | 1936-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 - 제12대,제14대,제15대 국회의원 - 재정경제원 장관 및 부총리 - 현) 동부그룹 상임고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오주 | 1937-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 - 현) 신한회계법인 공인회계사 - 현) (주)농심 사외이사 |
| 김진억 | 1936-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 - 법무법인 김신앤드유 대표변호사 - 현) 법무법인(유한) 화우 고문변호사 - 현) (주)농심 사외이사 |
| 강경식 | 1936-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 - 제12대,제14대,제15대 국회의원 - 재정경제원 장관 및 부총리 - 현) 동부그룹 상임고문 |