정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-01-28 | |
| 3. 정정사유 | - 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회승인 요건 충족 - 사외이사 후보자 확정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안주요내용 | 1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인선임보고 2.부의사항 제1호의안:제52기(2015.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건 (사외이사1명) 제3호의안:이사보수한도액 승인의 건 |
1. 보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 라.제52기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2.부의사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2.부의사항 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 3.이사후보자는 현재까지 미확정임 |
1.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2.사외이사후보자는 아래 사외이사선임 세부내역과 같음 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 라.제52기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2.부의사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석철 | 1940-05 | 3 | 재선임 | -서울대 문리과대학 물리학과 졸업 -University of Pennsylvania 대학원 박사학위 취득 -서울대학교 경영대학 교수 - 한양대학교 석좌교수 -현) 서울대학교 명예교수 -현) (주)농심 사외이사 |
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