주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제53기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-01-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있음 2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||