주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2.부의사항 제1호의안 : 제54기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사3명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-01-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 44조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신춘호 | 1932-03 | 3 | 재선임 | 1965년 ~ 1991년 (주)농심 대표이사 사장 1992년 ~ 현재 (주)농심 회장 |
| 신동원 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 1997년 ~ 1999년 (주)농심 대표이사 사장 2000년 ~ 현재 (주)농심 대표이사 부회장 |
| 박준 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 2012년 ~ 2016.11 (주)농심 대표이사 사장 2016.12 ~ 현재 (주)농심 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진억 | 1936-05 | 3 | 재선임 | ①1958년 고등고시 사법과/행정과 합격 ②1960년 서울대학교 법학과 졸업 ③2006년 법무법인(유한) 화우 고문변호사 ④1985년~2011년 농심 법률자문 |
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| 강경식 | 1936-05 | 3 | 재선임 | ①1960년 제12회 고등고시 행정과 합격 ②1961년 서울대학교 법학과 졸업 ③1973년~1977년 경제기획원 국장 ④1982년~1983년 제29대 재무부 장관 ⑤1985년~1988년 제12대 국회의원 ⑥1993년~1997년 제13대, 14대 국회의원 ⑦1997년 제4대 재정경제원 장관 및 부총리 ⑧2003년~2016.5 동부그룹 상임고문 |
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| 이우광 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | ①도쿄대학 대학원 계량경제학 박사과정 수료 ②1989년~2011년 삼성경제연구소 수석연구원 ③2011년~현재 (재)한일산업기술협력재단 자문위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진억 | 1936-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ①1958년 고등고시 사법과/행정과 합격 ②1960년 서울대학교 법학과 졸업 ③2006년 법무법인(유한) 화우 고문변호사 ④1985년~2011년 농심 법률자문 |
| 강경식 | 1936-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ①1960년 제12회 고등고시 행정과 합격 ②1961년 서울대학교 법학과 졸업 ③1973년~1977년 경제기획원 국장 ④1982년~1983년 제29대 재무부 장관 ⑤1985년~1988년 제12대 국회의원 ⑥1993년~1997년 제13대, 14대 국회의원 ⑦1997년 제4대 재정경제원 장관 및 부총리 ⑧2003년~2016.5 동부그룹 상임고문 |
| 이우광 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ①도쿄대학 대학원 계량경제학 박사과정 수료 ②1989년~2011년 삼성경제연구소 수석연구원 ③2011년~현재 (재)한일산업기술협력재단 자문위원 |