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삼익THK(주) (정정)주주총회소집 결의(2007.02.22)(11:27)
삼익THK · 2007-02-22 06:31 · KOSCOM
정정일자 2007년 02월 22일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007년 2월 15일
3. 정정사유 : 사외이사후보의 최종확정
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 사외이사 후보자 추가 | [사외이사 선임내역] | [사외이사 선임내역] |
| | 1. 이건호 | 1. 이건호 |
| | | 2. 이재규 |
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사외이사후보의 최종확정에 따른 정정공시임(미확정이던 사외이사후보 1인의 세부내역 추가기
재)
주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2007년 03월 19일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 월암동 1005번지, 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | * 보고사항 |
| | - 영업보고 |
| | - 감사보고 |
| | |
| | * 결의사항 |
| | - 제1호 의안 : 제42기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금 처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 상근이사 : 2명 |
| | 비상근이사 : 1명 |
| | 사외이사 : 2명 |
| | - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 상근감사 : 1명 |
| | - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 15일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 전영배 | 1951년 10월 24| 3| 재선임 | (주)THK-삼익슬| 삼익THK | 경북대 정치외 | 대한민국 |
| | 일 | | | 라 | (주) 기획 | 교과 | |
| | | | | 이드 대표이사 | 조정실장 | | |
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| 진문영 | 1958년 12월 31| 3| 재선임 | 前 한국화학연 | 삼익정공 | 미국 노스캐 | 대한민국 |
| | 일 | | | 구 | (주) 대표 | 롤리나대 | |
| | | | | 원 책임연구원 | 이사 | (Univ. of | |
| | | | | | | North | |
| | | | | | | Carolina) 졸 | |
| | | | | | | 업 | |
| | | | | | | (이학박사) | |
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| 미조로기 노부 | 1951년 12월 13| 3| 신규선임 | 前 THK(주) 근 | THK(주) 서 | 지바공업대학 | 일본 |
| 로 | 일 | | | 무 | 울주재원사 | 교 | |
| | | | | | 무소장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이건호 | 1963년 05월 23| 3| 재선임 | 前 서원회계법 | 이건호 회 | 서울대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 인 | 계사사무소 | 학원 경영학 | |
| | | | | 회계사 | | 과 졸업(경영 | |
| | | | | | | 학 석사) | |
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| 이재규 | 1948년 08월 08| 3| 신규선임 | 前 대구대학교 | - | 서울대학교 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 총 | | 대 상학과 | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최진상 | 1946년 05월 | 3| 재선임 | 상근 | 前 삼익정공 | 삼익THK | 연세대학 | 대한민국 |
| | 29일 | | | | (주) 대표이 | (주) 상 | 교 법과 및 | |
| | | | | | 사 | 근감사 | 동행정대 | |
| | | | | | | | 학원 석사 | |
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