TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
삼익THK(주) 정기주주총회 결과(2007.03.19)(13:52)
삼익THK · 2007-03-19 06:31 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제42기 |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자산총계(백만원) | 141,225| - 매출액( | 131,092 |
| | | 백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 부채총계(백만원) | 66,447| - 영업이익| 14,122 |
| | | (백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본금(백만원) | 10,500| - 당기순이| 11,329 |
| | | 익(백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본총계(백만원) | 74,778| * 주당순이| 539 |
| | | 익(원) | |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------------+
| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| +-----------------------------------------+----------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 3,150,000,000 |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.5 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
+-------------+---------------------------+-------------+----------------------------------+
| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | * 상근이사 : 2명 |
| | * 비상근이사 : 1명 |
| | * 사외이사 : 2명 |
| | * 감사 : 1명 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 10 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사총수 | 3 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 30.0 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 비상근감사 | - |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 대차대조표, 손익계 |
| | 산서, 이익잉여 |
| | 금처분계산서(안 |
| | ) 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 (1주당 배당 |
| | 금 : 150원) |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | ☞원안대로 승인 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | ☞원안대로 승인 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 19일 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +----------------------------------+
| | ※ 관련공시:주주총회소집결의(200 |
| | 7.2.15) |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 전영배 | 1951년 10월 24| 3| 재선임 | (주)THK-삼익슬| 삼익THK | 경북대 정치외 | 대한민국 |
| | 일 | | | 라 | (주) 기획 | 교과 | |
| | | | | 이드 대표이사 | 조정실장 | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 진문영 | 1958년 12월 31| 3| 재선임 | 한국화학연구원| 삼익정공 | 미국 노스캐롤 | 대한민국 |
| | 일 | | | | (주) 대표 | 리나대(Univ. | |
| | | | | 책임연구원 | 이사 | of North | |
| | | | | | | Carolina) 졸 | |
| | | | | | | 업(이학박사) | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 미조로기 노부 | 1951년 12월 13| 3| 신규선임 | 일본 THK(주) | THK(주) 서 | 지바공업대학 | 일본 |
| 로 | 일 | | | 근무 | 울주재원 | 교 | |
| | | | | | 사무소장 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이건호 | 1963년 05월 23| 3| 재선임 | 서원회계법인 | 이건호 회 | 서울대학교대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회계 | 계사사무소 | 학원 경영학 | |
| | | | | 사 | | 과 졸업(경영 | |
| | | | | | | 학 석사) | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이재규 | 1948년 08월 08| 3| 신규선임 | 대구대학교 총 | - | 서울대학교 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | | 대 상학과 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 감사선임 세부내역 ] |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 최진상 | 1946년 05월 | 3| 재선임 | 상근 | 삼익정공 | 삼익THK | 연세대학 | 대한민국 |
| | 29일 | | | | (주) 대표이 | (주) 상 | 교 법과 및 | |
| | | | | | 사 | 근감사 | 동행정대학 | |
| | | | | | | | 원 석사 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+