정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 378,200 | - 매출액 | 310,485 | |
| - 부채총계 | 180,809 | - 영업이익 | 14,810 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 11,812 | ||
| - 자본총계 | 197,391 | *주당순이익(원) | 571 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,210,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 비상근이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제1호 의안:제57기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인(1주당 배당금:300원) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건→원안대로 승인 제3호 의안:이사선임의 건 - 제3-1호 의안:사내이사 진주완 선임의 건 - 제3-2호 의안:사내이사 김종수 선임의 건 - 제3-3호 의안:기타비상무이사 미조로기노보루 선임의 건 - 제3-4호 의안:사외이사 박찬섭 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 임환오 선임의 건→원안대로 승인 제5호 의안:감사위원회 위원 박찬섭 선임의 건→원안대로 승인 제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진주완 | 1974-05 | 3 | 재선임 | - 대구가톨릭대학교 경영대학원 졸업 - 전)삼익HDS(주) 이사 - 현)삼익THK(주) 기획조정본부장 |
| 미조로기노보루 | 1951-12 | 3 | 재선임 | - 일본 지바공업대학교 졸업 - 현)삼익THK(주) 기타비상무이사 |
| 김종수 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 아주대학교 경영대학원 졸업 - 현)삼익THK(주) LM시스템영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임환오 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 경영대학원 수료 - 전)대구은행 부행장 |
- |
| 박찬섭 | 1968-10 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 경영대학원 수료 - 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임환오 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 경영대학원 수료 - 전)대구은행 부행장 |
| 박찬섭 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 경영대학원 수료 - 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사 |