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삼익THK(주) 주주총회소집 결의(2008.02.13)(13:37)
삼익THK · 2008-02-13 13:37 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 월암동 1005번지, 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | * 보고사항 |
| | - 영업보고 |
| | - 감사보고 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | * 결의사항 |
| | - 제1호 의안 : 제43기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금 처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | - 제3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 13일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 3 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 진영환 | 1947년 01월 07| 3| 재선임 | 삼익물산(주) | 삼익THK | 건국대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부사장 | (주) 대표 | 법경대학 졸 | |
| | | | | | 이사 회장 | | |
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| 손창수 | 1955년 06월 11| 3| 재선임 | 영남대학교 | 삼익THK | 영남대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 기계공학과 조 | (주) 전무 | 기계공학과 | |
| | | | | 교 | 이사 | 학사/석사 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 허노목 | 1953년 05월 15| 3| 재선임 | 대구지방변호사| 변호사 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회 | | 법학과 | |
| | | | | 회장 | | 학사/석사 | |
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