삼익THK(주) 정기주주총회 결과(2008.03.14)(14:18) · 삼익THK 공시

정기주주총회 결과

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제43기 |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자산총계(백만원) | 143,635| - 매출액( | 127,412 |
| | | 백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 부채총계(백만원) | 68,554| - 영업이익| 6,841 |
| | | (백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본금(백만원) | 10,500| - 당기순이| 4,051 |
| | | 익(백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본총계(백만원) | 75,081| * 주당순이| 193 |
| | | 익(원) | |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------------+
| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| +-----------------------------------------+----------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 2,081,649,000 |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.1 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
+-------------+---------------------------+-------------+----------------------------------+
| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | * 상근이사 : 2명 |
| | * 사외이사 : 1명 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 10 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사총수 | 3 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 30.0 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 비상근감사 | - |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 대차대조표, 손익계 |
| | 산서, 이익잉여 |
| | 금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 (1주당 배당금 |
| | : 100원) |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승 |
| | 인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승 |
| | 인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 14일 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +----------------------------------+
| | ※ 관련공시:주주총회소집결의(200 |
| | 8.2.13) |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 진영환 | 1947년 01월 07| 3| 재선임 | 삼익물산(주) | 삼익THK | 건국대학교 법 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부사장 | (주) 대표 | 경대학 졸 | |
| | | | | | 이사 회장 | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 손창수 | 1955년 06월 11| 3| 재선임 | 영남대학교 | 삼익THK | 영남대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 기계공학과 조 | (주) 전무 | 기계공학과 | |
| | | | | 교 | 이사 | 학사/석사 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 허노목 | 1953년 05월 15| 3| 재선임 | 대구지방변호사| 변호사 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회 | | 법학과 | |
| | | | | 회장 | | 학사/석사 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.