주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-23 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 월암동 1005번지 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 보고사항 감사보고 영업보고 * 결의사항 제1호 의안:제44기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심갑보 | 1936-03-13 | 3 | 재선임 | 대흥토건합자회사 무한책임사원(상무) |
삼익THK(주)대표이사 부회장 | 영남대학교대학원 정치학과(석사) | 대한민국 |
| 데라마찌아끼히로 | 1951-04-05 | 3 | 재선임 | 일본 THK주식회사 代表取締役 |
삼익THK(주)이사 부회장 | 慶應義塾大學校 商學部 | 일본 |