주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 월암동 1005번지 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 * 결의사항 - 제1호 의안:제46기(2010.1.1~2010.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 상근이사 2명 사외이사 1명 - 제3호 의안:이사보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진영환 | 1947-01-07 | 3 | 재선임 | 삼익물산(주)부사장 | 삼익THK(주)대표이사 회장 | 건국대학교 법경대학 | 대한민국 |
| 손창수 | 1955-06-11 | 3 | 재선임 | 영남대학교 기계공학과 조교 |
삼익THK(주)전무이사 | 영남대학교 기계공학과 학사/석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허노목 | 1953-05-15 | 3 | 재선임 | 대구지방변호사회 회장 | 변호사 | 연세대학교 법학과 학사/석사 | 대한민국 |