정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 266,474 | - 매출액 | 276,549 | ||
| - 부채총계 | 150,648 | - 영업이익 | 34,527 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 24,606 | ||
| - 자본총계 | 115,826 | * 주당순이익(원) | 1,189 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 300 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,210,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 4.1 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-12 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -제1호의안:제47기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안대로 승인(1주당 배당금:300원) -제2호의안:정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안:이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안:퇴직임원 위로금 지급 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 | -주주총회 소집 결의(2012.2.13) -주주총회 소집공고(2012.2.22) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 데라마찌아끼히로 | 1951-04-05 | 3 | 재선임 | 일본 THK(주) 代表取締役 |
삼익THK(주) 이사 부회장 | 慶應義塾大學校 商學部 | 일본 |