주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 월암동 1005번지 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 * 결의 사항 - 제1호 의안:제48기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 상근이사 1명 비상근이사 2명 사외이사 1명 - 제4호 의안:감사 선임의 건 상근감사 1명 - 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전영배 | 1951-10-24 | 3 | 재선임 | (주)THK-삼익슬라이드 대표이사 | 삼익THK(주) 사장 | 계명대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 진문영 | 1958-12-31 | 3 | 재선임 | (前)화학연구원 책임연구원 | 삼익정공(주) 대표이사 | 미국 노스캐롤리나대(Univ.of North Carolina)졸업(이학박사) | 대한민국 |
| 미조로기 노보루 | 1951-12-13 | 3 | 재선임 | (前)THK(주) 근무 | THK(주)서울주재원 사무소장 | 지바공업대학교 | 일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건호 | 1963-05-23 | 3 | 재선임 | (前)서원회계법인 근무 | 이건호 회계사무소 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학 석사) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진상 | 1946-05-29 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)삼익정공(주)대표이사 | 삼익THK(주) 상근감사 | 연세대학교 법과 및 동행정대학원 석사 | 대한민국 |