정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 201,147 | - 매출액 | 186,821 | ||
| - 부채총계 | 83,194 | - 영업이익 | 4,629 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 9,492 | ||
| - 자본총계 | 117,953 | *주당순이익(원) | 459 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,175,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명,비상근이사 2명,사외이사 1명,상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - | ||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안:제48기(2012.1.1~2012.12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞원안대로 승인(1주당 배당금:250원) - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 - 제3호 의안:이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제4호 의안:감사 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | -주주총회 소집 결의(2013.2.20) -주주총회소집공고(2013.2.27) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전영배 | 1951-10-24 | 3 | 재선임 | (주)-THK삼익슬라이드 대표이사 | 삼익THK(주) 사장 | 계명대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 진문영 | 1958-12-31 | 3 | 재선임 | 前 한국화학연구원 책임연구원 | 삼익정공(주)대표이사 | 미국 노스캐롤리나대(Univ.of North Carolia)졸업(이학박사) | 대한민국 |
| 미조로기노보루 | 1951-12-13 | 3 | 재선임 | 前 THK(주)근무 | THK(주)서울주재원 사무소장 | 지바공업대학교 | 일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건호 | 1963-05-23 | 3 | 재선임 | 前 서원회계법인 근무 | 이건호 회계사무소 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학석사) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진상 | 1946-05-29 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 삼익정공(주) 대표이사 | 삼익 THK(주)상근감사 | 연세대학교 법과 및 동행정대학원 석사 | 대한민국 |