주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 * 결의 사항 - 제1호 의안:제49기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 상근이사:2명 사외이사:1명 - 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진영환 | 1947-01-07 | 3 | 재선임 | 전)대구경북기계공업협동조합이사장 | 삼익THK(주)대표이사 회장 | 건국대학교 법경대학 | 대한민국 |
| 손창수 | 1955-06-11 | 3 | 재선임 | 전)영남대학교 기계공학과 조교 | 삼익THK(주)영업본부장 | 영남대학교 기계공학과 학사/석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영규 | 1961-09-10 | 3 | 신규선임 | 현)대구대학교 법과대학 겸임교수 현)경상북도 지방세 심의위원 현)대구지방교정청 행정심판위원 |
변호사 | 연세대학교 법학과 및 동법학대학원 졸업 | 대한민국 |