정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,688 | - 매출액 | 196,675 | |
| - 부채총계 | 75,278 | - 영업이익 | 18,408 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 17,296 | ||
| - 자본총계 | 130,410 | *주당순이익(원) | 836 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,210,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명,사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안:제49기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인(1주당 배당금:300원) - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안:이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 | 2014-02-21 주주총회소집결의 2014-02-28 주주총회소집공고 2014-03-05 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진영환 | 1947-01-07 | 3 | 재선임 | 전)대구경북기계공업협동조합이사장 | 삼익THK(주)대표이사 회장 | 건국대학교 법경대학 | 대한민국 |
| 손창수 | 1955-06-11 | 3 | 재선임 | 전)영남대학교 기계공학과 조교 | 삼익THK(주)영업본부장 | 영남대학교 기계공학과 학사/석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영규 | 1961-09-10 | 3 | 신규선임 | 현)대구대학교 법과대학 겸임교수 현)경상북도 지방세 심의위원 현)대구지방교정청 행정심판위원 |
변호사 | 연세대학교 법학과 학사/석사 | 대한민국 |