주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-16 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 * 결의사항 제1호 의안:제50기(2014.1.1~2014.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 (비상근이사 1명) 제3호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 데라마찌아끼히로 | 1951-04-05 | 3 | 재선임 | 일본 THK(주) 代表取締役 |
삼익THK(주)이사 부회장 | 慶應義塾大學校 商學部 | 일본 |