주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-14 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 * 결의사항 제1호 의안:제51기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 상근이사 2명 비상근이사:1명 사외이사:1명 제3호 의안:감사 선임의 건 상근감사:1명 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영배 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 계명대학교 경영대학원 수료 (前)삼익SDT(주) 대표이사 (現)삼익THK(주) 사장 |
| 진주완 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 일본 고쿠시칸대학 졸업 (前)삼익HDS 이사 |
| 미조로기노보루 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 일본 지바공업대학 졸업 (前)일본 THK(주)서울주재원사무소장 (現)삼익THK(주) 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건호 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 서울대 대학원 경영학과 졸업 공인회계사 (現)삼익THK(주) 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진상 | 1946-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 법학과 졸업 및 동 행정대학원 석사 (前)삼익정공 대표이사 (現)삼익THK(주) 상근감사 |