주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 * 결의 사항 제1호 의안 : 제52기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 2명 사외이사 : 1명 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영환 | 1947-01 | 3 | 재선임 | - 前) 대구경북기계공업협동조합 이사장 - 現) 대구상공회의소 회장 - 現) 삼익THK(주) 대표이사 회장 |
| 손창수 | 1955-06 | 3 | 재선임 | - 現) 삼익THK(주) LM시스템생산총괄본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영규 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 現) 변호사 現) 대구광역시 보육정책심의위원 現) 대구지방경찰청 정보공개심의위원 現)대구가정법원 성년후견인 |
동일금속(주) 사외이사 |