정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,544 | - 매출액 | 251,075 | |
| - 부채총계 | 102,773 | - 영업이익 | 21,666 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 16,537 | ||
| - 자본총계 | 159,771 | *주당순이익(원) | 799 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,831,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 : 제52기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 → 원안대로 승인(1주당 배당금:330원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-17 주주총회소집결의 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-03-10 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영환 | 1947-01 | 3 | 재선임 | - 前) 대구경북기계공업협동조합 이사장 - 現) 대구상공회의소 회장 - 現) 삼익THK(주) 대표이사 회장 |
| 손창수 | 1955-06 | 3 | 재선임 | - 現) 삼익THK(주) LM시스템생산총괄본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영규 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 現) 변호사 現) 대구광역시 보육정책심의위원 現) 대구지방경찰청 정보공개심의위원 現)대구가정법원 성년후견인 |
동일금속(주) 사외이사 |