주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 * 결의사항 제1호 의안:제53기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 (비상근이사 1명) 제3호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 테라마찌아끼히로 | 1951-04 | 3 | 재선임 | 현)일본 THK(주) 代表取締役 현)삼익THK(주) 비상근이사 |