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송원산업(주) 주주총회소집 결의(2007.03.06)(17:38)
송원산업 · 2007-03-06 06:41 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 27일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 울산광역시 남구 여천동 737-2 |
| | 송원산업(주) 본사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고 |
| | 나.부의안건 |
| | 제1호의안: 제42기(2006.1.1~12.31) 대차대조표, 손 |
| | 익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | 제2호의안: 이사선임의 건(상근이사 3명,사외이사 1 |
| | 명) |
| | 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 06일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김옥근 | 1951년 10월 15| 3| 재선임 | 송원산업(주) | 송원산업 | 부산대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상무 | (주) 상무 | 영학과 졸업 | |
| | | | | 이사 | 이사 | | |
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| 김상하 | 1954년 08월 26| 3| 재선임 | 송원산업(주) | 송원산업 | 미국 TULANE | 대한민국 |
| | 일 | | | 상무 | (주) 상무 | 대학교 화학 | |
| | | | | 이사 | 이사 | 과 박사 | |
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| 강대철 | 1954년 06월 16| 3| 재선임 | 송원산업(주) | 송원산업 | 부산대학교 화 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | (주) 이사 | 학기계공학과 | |
| | | | | | | 졸업 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 변기수 | 1946년 12월 18| 3| 재선임 | 삼한정화(주) | 송원산업 | 부산대학교 화 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | (주) 사외 | 학공학과 졸업 | |
| | | | | | 이사 | | |
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