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송원산업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.15)(11:35)
송원산업 · 2008-02-15 11:35 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 07일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 울산광역시 남구 여천동 737-2 |
| | 송원산업(주) 본사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 |
| | 보고 |
| | 나.부의안건 |
| | 제1호의안: 제43기(2007.1.1~12.31) 대차대조표, 손 |
| | 익계산서 및 |
| | 결손금처리계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호의안: 감사선임의 건(상근감사 1명) |
| | 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 15일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권용훈 | 1945년 12월 | 3| 재선임 | 상근 | 송원산업 | 송원산업 | 부산대학 | 대한민국 |
| | 30일 | | | | (주) 감사 | (주) 감 | 교 화학공 | |
| | | | | | | 사 | 학과 졸업 | |
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