주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-05 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 여천동 737-2 송원산업 주식회사 3층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호의안: 제45기(2009.1.1~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김복순 | 1933-11-15 | 3 | 신규선임 | 송원물산(주) 대표이사 | 송원물산(주) 대표이사 | 연세대학교 대학원 | 대한민국 |
| 김옥근 | 1951-10-15 | 3 | 재선임 | 송원산업(주) 전무이사 | 송원산업(주) 전무이사 | 부산대학교 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변기수 | 1946-12-18 | 3 | 재선임 | 삼환정화(주) 이사 | 송원산업(주) 사외이사 | 부산대학교 화학공학과 | 대한민국 |