주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 여천동 737-2 송원산업 주식회사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호의안: 제47기(2011.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건(상근이사 2명 선임) 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종호 | 1973-02-22 | 3 | 재선임 | 2004.03~ 송원산업(주) 대표이사 | 송원산업(주) 대표이사 | 보스턴대학교 화학과 | 대한민국 |
| 김충식 | 1957-04-12 | 3 | 신규선임 | 2000.04~2011.06 송원산업(주) 총무부장 2011.07~ 송원산업(주) 총무이사 |
송원산업(주) 총무이사 | 동아대학교 경영학과 | 대한민국 |