주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 여천동 737-2 송원산업 주식회사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호의안: 제48기(2012.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건(사외이사 1명) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변기수 | 1946-12-18 | 3 | 재선임 | 삼환정화(주) 이사 |
송원산업(주) 사외이사 |
부산대학교 화학공학과 |
대한 민국 |