정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-02-18 | |
| 3. 정정사유 | 보고사항(외부감사인 선임보고) 추가 및 감사선임 세부내역 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호의안: 제49기(2013.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 감사선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호의안: 제49기(2013.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 감사선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중용사항 | 감사선임 대상자는 미확정 상태이며, 확정시 재공시 함. | - |
| 감사선임 세부내역 | 미기재 | 선임대상자 기재 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로 83 송원산업 주식회사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호의안: 제49기(2013.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 감사선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권용훈 | 1945-12-30 | 3 | 재선임 | 상근 | 송원산업(주) 감사 | 송원산업(주) 감사 | 부산대학교 화학공학과 | 대한민국 |