주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 을지로5길 16 삼화타워 7층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 제54기(2019년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 (Precast Concrete 관련 사업목적 추가 등) 제3호 의안 이사 선임의 건 (상근이사 2명 배동호, 김종건, 사외이사 1명 정재호) 제4호 의안 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명 정재호) 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다 - 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 * 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다 * 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 건물 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 건물 출입이 제한될 수 있습니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배동호 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 現 대림씨엔에스 대표이사 前 대림산업 석유화학사업부 전무 |
| 김종건 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 現 대림씨엔에스 상무 前 대림산업 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재호 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 現 고려대학교 경영대학 교수 前 싱가폴 국립대 경영대학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재호 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 경영대학 교수 前 싱가폴 국립대 경영대학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 지붕판금 및 건축물조립공사업 | PC(Precast Concrete)사업 수행 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 정관 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업 (중략) 14. 시설물 유지 관리업 15. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체 |
정관 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업 (중략) 14. 지붕판금 및 건축물조립공사업 15. 시설물 유지 관리업 16. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체 |
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