정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54 기 (2019년) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 337,220 | - 매출액 | 195,508 | |
| - 부채총계 | 58,448 | - 영업이익 | 3,577 | ||
| - 자본금 | 12,732 | - 당기순이익 | 2,683 | ||
| - 자본총계 | 278,772 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 38 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 483,813,986 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사선임] - 상근이사 2명(배동호, 김종건) - 사외이사 1명(정재호) [감사위원선임] - 감사위원 1명(정재호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제54기(2019년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 (Precast Concrete 관련 사업목적 추가 등) → 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건 (상근이사 2명 배동호, 김종건, 사외이사 1명 정재호) → 원안대로 승인 제4호 의안 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명 정재호) → 원안대로 승인 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(19.12.20~19.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다 - 배당금총액은 12,731,947주를 대상으로 산정한 금액입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배동호 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 現 대림씨엔에스 대표이사 前 대림산업 석유화학사업부 전무 |
| 김종건 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 現 대림씨엔에스 상무 前 대림산업 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재호 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 現 고려대학교 경영대학 교수 前 싱가폴 국립대 경영대학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재호 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 경영대학 교수 前 싱가폴 국립대 경영대학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 지붕판금 및 건축물조립공사업 | PC(Precast Concrete)사업 수행 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 정관 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업 (중략) 14. 시설물 유지 관리업 15. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체 |
정관 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업 (중략) 14. 지붕판금 및 건축물조립공사업 15. 시설물 유지 관리업 16. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체 |
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