주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-08-31 | 09 : 00 (AM) | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 16 삼화타워 7층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 정관 변경의 건 - 상호 - 이사 퇴직금지급규정 제2호 의안 이사 선임의 건 - 사내이사 3명 : 정용근, 백정현, 김용대 - 사외이사 3명 : 김영만, 김상기, 정병수 - 기타비상무이사 1명 : 윤창용 제3호 의안 감사위원 선임의 건 - 감사위원 3명 : 김영만, 김상기, 정병수 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다 - 비상사태시 임시주주총회 장소 변경에 관한 안내 * 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다 * 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 건물 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 건물 출입이 제한될 수 있습니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용근 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 현) 대림씨엔에스(주) 전무 전) 대림씨엔에스(주) 상무 |
| 백정현 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 현) VL Investment PMI본부 전) 가온파트너스 팀장 |
| 윤창용 | 1991-06 | 3 | 신규선임 | 현) 삼일에코스텍 대표이사 현) 삼일아스콘 대표이사 |
| 김용대 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 현) 대림씨엔에스(주) 상무 전) 대림씨엔에스(주) 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영만 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | 현) 한국전력 전우회 회장 전) 전우실업 대표 |
한국전력전우회 (회장) |
| 김상기 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 현) 골든브릿지자산운용 고문 전) 골든브릿지 대표이사 |
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| 정병수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 현) 정인회계법인 부대표 전) KPMG 삼정회계법인 상무 |
정인회계법인 (이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영만 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국전력 전우회 회장 전) 전우실업 대표 |
| 김상기 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 골든브릿지자산운용 고문 전) 골든브릿지 대표이사 |
| 정병수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 정인회계법인 부대표 전) KPMG 삼정회계법인 상무 |