임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 - 상호 - 이사 퇴직금지급규정 제2호 의안 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 사내이사 정용근 - 사내이사 백정현 - 사내이사 김용대 - 사외이사 김영만 - 사외이사 김상기 - 사외이사 정병수 - 기타비상무이사 윤창용 제3호 의안 감사위원 선임의 건 → 원안대로 가결 - 감사위원 김영만 - 감사위원 김상기 - 감사위원 정병수 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-08-31 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2020-08-20 주주총회소집공고 2020-08-13 참고서류 2020-08-12 주주총회소집결의 2020-07-23 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용근 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 현) 대림씨엔에스(주) 전무 전) 대림씨엔에스(주) 상무 |
| 백정현 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 현) VL Investment PMI본부 전) 가온파트너스 팀장 |
| 윤창용 | 1991-06 | 3 | 신규선임 | 현) 삼일에코스텍 대표이사 현) 삼일아스콘 대표이사 |
| 김용대 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 현) 대림씨엔에스(주) 상무 전) 대림씨엔에스(주) 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영만 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | 현) 한국전력 전우회 회장 전) 전우실업 대표 |
한국전력전우회(회장) |
| 김상기 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 현) 골든브릿지자산운용 고문 전) 골든브릿지 대표이사 |
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| 정병수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 현) 정인회계법인 부대표 전) KPMG 삼정회계법인 상무 |
정인회계법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영만 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국전력 전우회 회장 전) 전우실업 대표 |
| 김상기 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 골든브릿지자산운용 고문 전) 골든브릿지 대표이사 |
| 정병수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 정인회계법인 부대표 전) KPMG 삼정회계법인 상무 |