주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길19 페럼타워 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제55기(2020년) 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기(2020.1.1~2020.12.31) 재무 제표(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤기석 선임의 건 2) 제3-2호 의안 : 사내이사 윤창용 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 - 코로나감염증 관련 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다 ※ 주주총회장 출입 시 체온 측정 등을 실시하고 코로나 감염증이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기석 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜삼일홀딩스 대표이사 |
| 윤창용 | 1991-06 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜삼일에코스텍 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 대체에너지에 관한 일체의 사업 - 폐기물 수집,운반,처리 및 원료재생업과 관련된 일체의 사업 |
사업다각화 및 신규사업 진출을위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제 2 조 목적 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업 (이하 생략) 16. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체 |
제 2 조 목적 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업 (이하 생략) 16. 대체에너지에 관한 일체의 사업 17. 폐기물 수집, 운반,처리 및 원료 재생업과 관련된 일체의 사업 18. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체 |
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