정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기(2020년) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 326,398 | - 매출액 | 186,071 | |
| - 부채총계 | 49,036 | - 영업이익 | -258 | ||
| - 자본금 | 12,732 | - 당기순이익 | -1,036 | ||
| - 자본총계 | 277,362 | *주당순이익(원) | -81 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제55기(2020년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (대체에너지 및 폐기물 관련 사업목 적 추가 등) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 윤기석 선임의 건 제3-2호: 사내이사 윤창용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기석 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 現(주)삼일홀딩스 대표이사 |
| 윤창용 | 1991-06 | 3 | 신규선임 | 現(주)삼일에코스텍 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 대체에너지에 관한 일체의 사업 - 폐기물 수집,운반,처리 및 원료재생업과 관련된 일체의 사업 |
사업다각화 및 신규사업 진출을위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제 2 조 목적 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업 (이하 생략) 16. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체 |
제 2 조 목적 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업 (이하 생략) 16. 대체에너지에 관한 일체의 사업 17. 폐기물 수집, 운반,처리 및 원료 재생업과 관련된 일체의 사업 18. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체 |
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