주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-09-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길19 페럼타워 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제57기(2022년) 임시주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 강흥구) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 - 코로나감염증 관련 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다 ※ 주주총회장 출입 시 체온 측정 등을 실시하고 코로나 감염증이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강흥구 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜삼일씨엔에스 경영관리본부장(부사장) 前 ㈜삼표산업 골재부문 대표이사 |