주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동탄대로23길 121, 지하1층 118호 (영천동, 동탄우미뉴브) |
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| 4. 의안 주요내용 | <제59기(2024년) 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 장기철 선임의 건 - 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기철 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 2022.12~2024.12 건양산업(주) 대표이사 2024.12~현재 (주)삼일씨엔에스 골재사업본부장 |