주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동탄대로23길 121, 지하1층 컨퍼런스룸 (영천동, 동탄우미뉴브) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 주주총회 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 이사 선임의 건 : 사외이사 3명(감사위원 겸임) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 제60기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) |
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| 2 | 제2호 의안 정관 변경의 건 |
제2-1호 의안 : 제27조,제30조,제39조(사외이사 명칭 변경) 제2-2호 의안 : 제27조 (사외이사 비율 변경) 제2-3호 의안 : 제39조4항 (감사위원 분리 선임 인원 확대) 제2-4호 의안 : 제39조7항 (감사위원 선.해임 의결권 제한 강화) 제2-5호 의안 : 제18조 (개최방법 신설) 제2-6호 의안 : 제24조(의결권 대리행사 방법 신설) |
| 3 | 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 및 임기결정의 건 |
제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김지욱 선임 및 임기결정의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전은 선임 및 임기 결정의 건 |
| 4 | 제4호 의안 이사 선임 및 임기 결정의 건 |
제4호 의안 : 사외이사 곽인선 선임 및 임기 결정의 건 |
| 5 | 제5호 의안 감사위원회 위원 선임 및 임기 결정의 건 |
제5호 의안 : 감사위원 곽인선 선임 및 임기 결정의 건 |
| 6 | 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지욱 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 現 한밭그룹 부회장 前 한밭그룹 CEO |
한밭그룹 부회장 |
| 전은 | 1981-11 | 3 | 재선임 | 現 한울회계법인 근무 前 삼정회계법인 근무 |
한울회계법인 이사 |
| 곽인선 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜선진엔지니어링 종합건축사무소 부사장 前 경기주택도시공사 부장 |
㈜선진엔지니어링 부사장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지욱 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한밭그룹 부회장 前 한밭그룹 CEO |
| 전은 | 1981-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한울회계법인 근무 前 삼정회계법인 근무 |
| 곽인선 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜선진엔지니어링 종합건축사무소 부사장 前 경기주택도시공사 부장 |