주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 이병락 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병락 | 1958-07 | 3 | 재선임 | (현) 대림씨엔에스 콘크리트영업담당 전무이사 (전) 대림씨엔에스 콘크리트총괄 전무이사 |