주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로5길 16, 대림씨엔에스 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①영업보고 ②감사보고 ※ 부의안건 ◎ 제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ◎ 제2호의안 : 정관 변경의 건 ◎ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 정용근 (상근) - 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 김용대 (상근) - 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 한범석 (비상근) - 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 이 욱 - 제3-5호 의안 : 사외이사 후보 채 준 - 제3-6호 의안 : 사외이사 후보 박문화 ◎ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 이 욱 - 제4-2호 의안 : 감사위원 후보 채 준 - 제4-3호 의안 : 감사위원 후보 박문화 ◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용근 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 現 경영지원 담당 전무 前 경영지원 담당 상무 |
| 김용대 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 現 전략기획 담당 상무 前 전략기획 담당 부장 |
| 한범석 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 現 대림산업(주) 경영기획 상무 前 STX엔진(주) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 욱 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 現 대림씨엔에스 사외이사 前 감사원 - 감사교육원장 |
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| 채 준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학 교수 前 서울대학교 경영대학 Executive MBA 주임교수 |
·LG이노텍(주) 사외이사 ·키움투자자산운용(주) 사외이사 |
| 박문화 | 1950-08 | 3 | 신규선임 | 前 연암공과대학교 총장 前 LG전자 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 욱 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 대림씨엔에스(주) 사외이사 前 감사원 - 감사교육원장 |
| 채 준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 경영대학 교수 前 서울대학교 경영대학 Executive MBA 주임교수 |
| 박문화 | 1950-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 연암공과대학교 총장 前 LG전자 고문 |