정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 361,301 | - 매출액 | 220,937 | |
| - 부채총계 | 75,796 | - 영업이익 | 12,928 | ||
| - 자본금 | 12,732 | - 당기순이익 | 4,399 | ||
| - 자본총계 | 285,505 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 891,236,290 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재선임 (사내이사 1명) 재선임 (사외이사 1명) 신규선임 (사내이사1명) 신규선임 (기타비상무이사 1명) 신규선임 (사외이사 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의 안건> ○ 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 재선임 (사내이사 1명) 재선임 (사외이사 1명) 신규선임 (사내이사1명) 신규선임 (기타비상무이사 1명) 신규선임 (사외이사 2명) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 3명) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 사외이사는 당사의 감사위원회 위원직을 겸함. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-15 감사보고서 제출 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-21 주주총회소집결의 2018-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용대 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 현) 대림씨엔에스 전략기획담당 상무 전) 대림씨엔에스 전략기획팀 팀장 |
| 정용근 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 현) 대림씨엔에스 경영지원 전무 전) 대림씨엔에스 경영지원 상무 |
| 한범석 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 기타비상무이사 현) 대림산업 상무 전) 대림씨엔에스 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이욱 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 현) 대림씨엔에스 사외이사 전) 현대모비스 고문 |
- |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 현) 서울대학교 경영대학 교수 | LG이노텍(사외이사) |
| 박문화 | 1950-08 | 3 | 신규선임 | 전) LG전자 MC사업본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이욱 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 대림씨엔에스 사외이사 전) 현대모비스 고문 |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 서울대학교 경영대학 교수 |
| 박문화 | 1950-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) LG전자 MC사업본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 14. 시설물 유지 관리업 | 강교사업의 시설물유지 관리업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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