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삼화왕관(주) 주주총회소집 결의(2007.02.23)(14:40)
삼화왕관 · 2007-02-23 06:34 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 성곡동 601 안산공장 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 |
| | 선임보고 |
| | |
| | 나. 결의사항 |
| | - 제1호 의안 : 제41기 대차대조표, 손익계산 |
| | 서 및 이익 |
| | 잉여금 처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
| | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) |
| | - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| | - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 23일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주식매수선택권 부여(안) |
| | 부 여 일 : 2007.03.16(제41기 정기주주총회일) |
| | 부여주식 : 기명식 보통주 |
| | 부여방법 : 신주발행, 자기주식 교부, 행사가격과 |
| | 시가와의 차액 |
| | 을 현금 또는 자기주식으로 교부하 |
| | 는 방법 중 이사회 |
| | 가 결정 |
| | 부여대상 : 이종갑 |
| | 수량(가격) : 15,200원(16,200주) |
| | 행사기간 : 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7 |
| | 년 이내로 |
| | 하며, 부여일로부터 2년이상 재임해 |
| | 야 행사가능 |
| | 기타사항 : 상기 부여주식수 및 부여가격은 부여일 |
| | 전일 종가 |
| | 에 따라 변동될 수 있음 |
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| | ※ 관련공시: - |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이종갑 | 1954년 12월 23| 3| 신규선임 | 2001.04-2002.0| 삼화왕관 | 미국 보스턴대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 1 | (주) 부사 | 학교 경제학박 | |
| | | | | 재정경제부 경 | 장 | 사과정 수료 | |
| | | | | 제협 | | | |
| | | | | 력국 과장 | | | |
| | | | | 2002.01-2003.0| | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | 조달청 부이사 | | | |
| | | | | 관 | | | |
| | | | | 2003.01-2004.0| | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | 조달청 원자재 | | | |
| | | | | 수급 | | | |
| | | | | 계획관 | | | |
| | | | | 2004.01-2004.0| | | |
| | | | | 3 | | | |
| | | | | 교육인적자원부| | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 학지원국 국장 | | | |
| | | | | 2004.03-2005.0| | | |
| | | | | 8 | | | |
| | | | | 교육인적자원부| | | |
| | | | | 인 | | | |
| | | | | 적자원관리국장| | | |
| | | | | 2005.09- | | | |
| | | | | 재정경제부 공 | | | |
| | | | | 적자 | | | |
| | | | | 금관리위원회 | | | |
| | | | | 사무 | | | |
| | | | | 국장 | | | |
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| 김필수 | 1957년 02월 10| 3| 신규선임 | 2001.01-2003.0| 삼화왕관 | 군산상고 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 1 | (주) 상무 | 과 졸업 | |
| | | | | (주)두산테크팩| | | |
| | | | | BG 경리팀 차장| | | |
| | | | | 2003.01-2006.1| | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | (주)두산테크팩| | | |
| | | | | BG 경리팀장 | | | |
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