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삼화왕관(주) 정기주주총회 결과(2007.03.16)(14:57)
삼화왕관 · 2007-03-16 06:43 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제 41 기 |
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| - 자산총계(백만원) | 106,794| - 매출액( | 70,999 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 11,657| - 영업이익| 3,771 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 18,825| - 당기순이| 5,427 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 95,137| * 주당순이| 1,441 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 750 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 2,651,113,500 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 4.9 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 8 |
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| ) | 사외이사총수 | 3 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 37.5 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제41기 재무제표 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호의안 : 정관 변경의 건 |
| | 제3호의안 : 이사선임의 건 |
| | 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 |
| | 의 건 |
| | |
| | - 각호 의안 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 이사의 임기는 3년 이내 최종결 |
| | 산기에 관한 정 |
| | 기주주총회 종결시까지임. |
| | |
| | * 이사총수 8명은 주주총회 이후 |
| | 사임 예정인 이 |
| | 사 2인(사임일 07.03.16)을 포함한 |
| | 숫자임. |
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| | * 관련공시 : |
| | - |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이종갑 | 1954년 12월 23| 3| 신규선임 | 2001.04-2002.0| 삼화왕관 | 미국 보스턴대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 1 | (주) 부사 | 학교 경제학박 | |
| | | | | 재경부 경제협 | 장 | 사과정 수료 | |
| | | | | 력 | | | |
| | | | | 국 과장 | | | |
| | | | | 2002.01-2003.0| | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | 조달청 부이사 | | | |
| | | | | 관 | | | |
| | | | | 2003.01-2004.0| | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | 조달청 원자재 | | | |
| | | | | 수급 | | | |
| | | | | 계획관 | | | |
| | | | | 2004.01-2004.0| | | |
| | | | | 3 | | | |
| | | | | 교육인적자원부| | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 학지원국 국장 | | | |
| | | | | 2004.03-2005.0| | | |
| | | | | 8 | | | |
| | | | | 교육인적자원부| | | |
| | | | | 인 | | | |
| | | | | 적자원관리국장| | | |
| | | | | 2005.09- | | | |
| | | | | 재경부 공적자 | | | |
| | | | | 금관 | | | |
| | | | | 리위원회 사무 | | | |
| | | | | 국장 | | | |
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| 김필수 | 1957년 02월 10| 3| 신규선임 | 2001.01-2003.0| 삼화왕관 | 군산상고 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 1 | (주) 상무 | 과 졸업 | |
| | | | | (주)두간테크팩| | | |
| | | | | BG | | | |
| | | | | 경리팀 차장 | | | |
| | | | | 2003.01-2006.1| | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | (주)두산테크팩| | | |
| | | | | BG | | | |
| | | | | 경리팀장 | | | |
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